보체인(BroadChain)이 확인한 바에 따르면, 바이낸스(Binance)는 3월 17일 준법 공지를 통해 최근 내부 조사에서 아시아와 중동을 아우르는 복잡한 자금 이동 네트워크를 적발했다고 밝혔습니다.
해당 자금은 규제 대상 스테이블코인 발행사와 싱가포르 소재 디지털 결제 서비스 업체에서 유입된 후, 여러 단계의 암호화폐 지갑을 거쳐 이동한 것으로 파악되었습니다.
최종적으로 약 1억 2610만 달러 상당의 자금이 이란 관련 지갑 주소로 흘러들어갔으며, 이 중 약 2410만 달러는 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 연결된 것으로 확인되었습니다.
바이낸스는 의심스러운 활동을 감지한 즉시 관련 계정을 차단하고, 관련 정보를 법집행기관에 통보했다고 설명했습니다.