블록체인 분석 기업 체인알리시스(Chainalysis)가 2015년부터 2019년까지 미국 연방정부와 체결한 계약 금액 추이 (출처: CoinDesk Research)
체인알리시스는 2015년, 미국 연방수사국(FBI)과 고작 9,000달러 규모의 데이터 소프트웨어 계약을 맺으며 첫 발을 내디뎠다.
그러나 불과 5년 만에 이 회사는 암호화폐 산업 내 '팔란티어(Palantir)'와도 같은 존재로 성장했다. 미국 정부와 맺는 계약 규모는 매년 수백만 달러에 이르며, 부상하는 블록체인 감시 산업의 선두주자로 확고히 자리 잡았다.
현재 체인알리시스는 미국 내 최대 암호화폐 데이터 분석 계약업체로, 최대 10개의 연방 기관 및 부처와 협력 관계를 유지하고 있다.
이는 연방 기관들이 비트코인을 비롯한 암호화폐의 복잡한 거래 네트워크를 해석해 범죄 활동을 단속하려는 의지가 커지고 있으며, 이를 위해 상당한 예산을 투입할 준비가 되어 있음을 시사한다.
코인데스크(CoinDesk)가 총 82건의 연방 조달 계약 기록을 분석한 결과, 체인알리시스는 2015년 설립 이후 연방 기관들로부터 도구, 서비스, 교육 프로그램 등에 대해 최소 1,069만 706달러(약 1070만 달러)를 지급받은 것으로 나타났다. 계약 연장 등을 고려하면 총 수익은 1,400만 달러��� 넘어설 전망이다.
미국 연방정부와의 계약 건수와 협력 기관 수 측면에서 체인알리시스와 견줄 만한 경쟁사는 없다. 데이비드 제번스(David Jevans) CEO가 이끄는 사이퍼트레이스(CipherTrace)는 주로 연구개발(R&D) 계약을 중심으로 총 600만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 영국의 엘립틱(Elliptic)은 미국 국세청(IRS)과 단일 계약(2,450달러)을 맺는 데 그쳤다.
체인알리시스와의 협력을 통해 미국 연방정부는 암호화폐를 이용한 검열 회피 행위를 효과적으로 차단할 수 있을 것으로 기대된다. 비트코인은 본질적으로 추적 가능한 가명(Pseudonymous) 시스템이다. 수십억 달러 규모의 가치가 오가는 이 네트워크의 모든 거래는 누구나 열람할 수 있는 공개 원장(public ledger)에 기록되기 때문이다.
체인알리시스 자료에 따르면, 2019년 비트코인 전체 거래량 중 불법 거래가 차지하는 비중은 1.1%에 불과하지만, 이 수치는 전년 대비 180%나 급증한 것으로 나타났다.
이에 대응해 미국 정부도 체인알리시스에 대한 연간 지출을 꾸준히 늘려왔다. 2019년 지출액은 500만 달러 이상으로, 2018년 대비 20%, 2015년 대비 무려 22,558%나 증가한 수치다. 2015년 당시 체인알리시스의 연방 기관 고객은 FBI와 IRS 단 두 곳에 불과했다.
현재 체인알리시스는 다양한 연방 기관과 협력 중이다. 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 이민세관단속국(ICE), 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC), 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 산하 기관, 국세청(IRS), 미국 비밀경호국(USSS), 교통안보청(TSA), 심지어 공군부(Department of the Air Force)까지 포함된다.
대부분의 연방 기관은 10만 달러 이상의 6자리 수 계약을 체결했지만, 일부는 더 많은 금액을 투자했다. 예를 들어, 교통안보청(TSA)은 2018년 4만 달러 규모의 계약을 맺었으며, 최대 고객인 국세청(IRS)은 지난 5년간 총 410만 달러를 지출했다. 이 중 360만 달러는 2018년 이후 체결된 계약에서 나온 금액이다.
이민세관단속국(ICE)은 총 260만 달러로 두 번째, FBI는 240만 달러로 세 번째로 큰 고객이다.
하지만 FBI는 향후 2년간 수백만 달러 규모의 추가 지출을 계획 중이며, 이에 따라 최대 고객 자리에서 IRS를 제칠 가능성이 있다. 2019년 12월 18일, FBI는 체인알리시스의 '가상자산 추적 도구(Virtual Currency Tracking Tool)' 사용권을 위해 37만 7,500달러를 지불했으며, 2022년까지 최소 362만 8,775달러를 지출할 예정이다.
이는 2017년 당시와 비교하면 엄청난 성장이다. 비스(Vice) 매체의 2017년 보도에 따르면, 당시 뉴욕의 신생 기업이었던 체인알리시스는 FBI로부터 33만 달러, IRS로부터 8만 8,000달러, ICE로부터 5만 8,000달러를 수익으로 올렸다.
연방 기관들의 체인알리시스에 대한 지출은 꾸준히 증가하고 있다. 국세청(IRS)을 비롯한 일부 기관은 수년간 계약을 갱신해 왔는데, IRS는 매년 동일 계약 하에 약 160만 달러를 지출하며 총 330만 달러를 투자했다 (출처: CoinDesk Research).
그렇다면 이 기관들은 무엇을 구매했을까?
각 기관이 체인알리시스로부터 정확히 어떤 제품을 구매했는지는 명확하지 않다. 많은 계약서에 구체적인 내용이 명시되어 있지 않기 때문이다. 분석된 계약 중 29건은 다양한 제품 라이선스를, 5건은 '리액터(Reactor)' 소프트웨어를 언급하고 있으나, 나머지는 제품명을 밝히지 않고 있다. (공군부는 '비트코인 암호화폐 거래' 관련 서비스에 11만 달러를 지출)
체인알리시스는 1년 전 B라운드 펀딩에서 3,000만 달러를 유치했지만, 현재까지 공개된 제품은 리액터(Reactor), KYT(Know Your Transaction), 크립토스(Kryptos) 세 가지뿐이다. 이 중 핵심 제품인 거래 시각화 소프트웨어 '리액터'만이 1년 이상 시장에 출시되어 운영 중이다.
체인알리시스 공동창립자이자 최고전략책임자(CSO)인 조나단 레빈(Jonathan Levin)은 "민간 부문 고객도 리액터를 사용하지만, 해당 고객층을 위해 KYT와 크립토스라는 두 가지 신제품을 특별히 개발해 출시했다"고 설명했다.
리액터는 체인알리시스의 핵심 제품으로, 블록체인 상의 암호화폐 활동을 시각화하고 불법 거래에 관여한 주소를 식별해 표시하는 기능을 한다.
버지니아 소재 국립 화이트칼라 범죄센터(NW3C)의 고급 기술 범죄 연구 전문가 케이시 본(Casey Bohn)은 법 집행관들을 대상으로 리액터 및 체인알리시스의 다른 암호화폐 도구 사용법을 정기적으로 교육하고 있다. 그는 리액터가 블록체인 데이터 수집의 부담을 덜어준다고 평가했다.
"리액터는 비교적 사용하기 쉬운 도구입니다. 과도하게 복잡하지 않아요." 본은 이렇게 말하며, "작동 원리를 한 번 이해하면, 원래 매우 복잡했던 작업을 상당히 단순화할 수 있습니다"라고 덧붙였다.
본은 연방, 주, 지방 정부 관계자들을 대상으로 이 소프트웨어 사용법을 가르쳐 왔으며, 이 중 일부는 체인알리시스와 계약을 맺은 10개 기관 소속이다. 그는 이들 관계자들이 블록체인 분석에 매우 높은 관심을 보이고 있다고 전했다.
본은 "이제 거의 모든 수사 기관에 암호화폐와 직접적으로 연관된 전담 부서가 생겼다"고 지적했다.
대표적인 예가 국세청 범죄조사국(CI) 산하 사이버범죄실(Cyber Crimes Unit)이다. 납세 관련 암호화폐 범죄를 수사하는 이 부서는 설립 5년 차이며, 체인알리시스의 주요 고��� 중 하나다. 지난 4년간 '사례 지원 및 교육' 서비스에만 330만 달러를 지출했다.
미국 국세청(IRS)은 이에 대한 공식 입장을 밝히지 않았다. 다만 2019년 연례 형사 수사 보고서에서 IRS 범죄수사부(Criminal Investigation Division)의 짐 리(Jim Lee) 부국장은 범죄수사부를 넘어 다른 부서에서도 암호화폐 추적 능력에 대한 '수요'가 있음을 시사한 바 있다.
그는 "금융 범죄 사건이 발생하면 미국 연방 검사(U.S. Attorneys)는 IRS 범죄수사부의 협력을 필수적으로 받게 됩니다. 사실상 자금 흐름이 관련된 모든 사건은 연방 차원으로 넘어가며, 이는 IRS 범죄수사부의 전담 영역입니다. 암호화폐 거래 추적이 대표적인 사례죠."라고 설명했다.
IRS 범죄수사부의 도널드 포드(Don Ford) 총책임자는 해당 부서와 체인얼리시스(Chainalysis)의 협력 관계에 대해 더욱 구체적으로 언급했다. 그는 체인얼리시스가 IRS 및 미 법무부(DOJ)와 협력하여 한국 내 미성년자 대상 음란 웹사이트 사건을 해결하는 데 기여했다고 밝혔다.
반면 다른 기관들은 자체적인 암호화폐 추적 활동에 대해 상세한 정보를 공개하지 않았다. 대부분의 기관은 관련 질의에 답변조차 하지 않았으며, 미국 금융범죄집행네트워크(FinCEN), 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA) 모두 논평을 거부했다.
한 관계자는 "DEA는 수사 기법과 관련된 어떤 내용도 논의하지 않습니다."라고 말했다.
공개된 일부 문서를 보면, 각 기관이 민간 기업과의 협력 관계를 공개하려는 의사가 없음을 알 수 있다.
2018년, VICE는 정보공개법(FOIA)에 따라 이민세관단속국(ICE)에 체인얼리시스 소프트웨어를 13,188달러에 구매한 내역을 요청했다. 5개월 후 ICE가 공개한 수정 문서에는 ICE 산하 국토안보수사국(HSI)이 '리액터(Reactor)'를 사용하고 있음이 드러났다.
해당 문서에는 "ICE와 체인얼리시스의 협력 관계를 공개하면, 물류 및 금융 분야의 다른 기업들과 진행 중인 협력 및 정보 공유 계획에 차질이 생길 수 있다."고 명시되어 있었다.
작은 시작에서 점차 확장
체인얼리시스의 첫 제품은 암���화폐 수사관을 위해 특별히 고안된 것이었다. 공동 창립자인 레빈(Levin)은 초기에는 주로 전담 기관 내 특정 팀과 계약을 체결했다고 설명했다.
그는 "사이버 범죄와 자금 세탁을 담당하는 기관 내 소규모 부서들과 먼저 협력했습니다."라며 "이러한 기관들이 다양한 범죄와 불법 활동을 막아야 하는 만큼, 저희 제품에 대한 수요는 자연스럽게 늘어났고, 저희의 역할도 더욱 중요해졌습니다."라고 덧붙였다.
이 전략은 눈덩이처럼 효과를 발휘하며, 체인얼리시스가 연방 기관과 체결한 구매 계약 수를 꾸준히 늘려 나갔고, 이 기사에서 공개된 규모를 훨씬 넘어서게 되었다. 레빈은 이러한 계약 상당수가 연방 조달 데이터 시스템에 등록되지 않았다고 전했다.
그는 "저희 수익의 약 절반은 공공 부문에서, 나머지 절반은 민간 부문에서 발생합니다."라고 설명했다. 여기서 공공 부문에는 미국 주 정부 기관과 해외 정부 기관이 포함된다.
사이버 범죄 연구 전문가 보른(Born)은 여러 측면에서 1,600만 달러 규모의 지출은 사실상 미미한 수준이라고 지적했다. 그는 미국 정부가 민간 부문 기술 솔루션에 투자하는 예산이 이보다 훨씬 크다고 강조하며, 수사관들이 스마트폰 데이터를 해독하는 데 쓰는 '셀레브라이트(Cellebrite)'를 예로 들었다. 연방 조달 데이터 시스템에 따르면, 2015년 8월 이후 셀레브라이트는 미국 정부와 총 4,000만 달러 이상의 계약을 체결했다.
그러나 암호화폐 추적 기술 분야에서 체인얼리시스는 연방 정부 시장을 사실상 독점하고 있는 것으로 보인다.
번역: 민민 | 책임편집: 임일