암호화폐 거래소 BKEX(비케이)가 5월 29일 공지를 통해 플랫폼 사용자 자금이 자금세탁 혐의로 경찰 조사를 받고 있으며, 이에 협조하는 과정에서 출금 기능을 일시 중단한다고 밝혔습니다. 현재까지 추가 공식 입장은 나오지 않은 상태입니다.
그러나 블록체인 기록은 더 많은 이야기를 전합니다. Bitrace는 BKEX의 주요 입금 주소와 자금 유입량 상위 80%에 해당하는 사용자 주소에 대한 리���크 자금 감사를 실시한 결과 다음과 같은 사실을 확인했습니다:
5개의 TRC20-USDT 핫월렛 주소:
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5로의 리스크 자금 직접 유입
522개 사용자 리스크 주소 간 자금 거래 발생
6,591개 사용자 미확인 리스크 주소 간 자금 거래 발생
감사 기간은 2022년 5월 29일 00:00:00부터 2023년 5월 30일 00:00:00까지이며, 본 보고서는 BKEX 플랫폼의 자금 리스크를 설명하기 위해 일부 데이터를 공개합니다.
1. 리스크 정의
테더(USDT)는 랜섬웨어, 마약 거래, 절도, 사기, 테러 자금 조달 등 다양한 중대 범죄 활동에 널리 사용되고 있습니다. 특히 온라인 도박 플랫폼과 불법 '사방페이(四方支付)' 플랫폼은 입출금 채널과 자금 풀링 기능을 갖추고 있어 주요 자금세탁 경로로 악용되며, 이를 통해 사용자 출금 행위를 다수의 플랫폼 또는 개인 주소로 자금을 오염시키는 결과를 낳습니다. 이러한 불법 범죄 활동과 연결된 자금을 수신하는 암호화폐 주소의 실체는 조사 대상이 되거나 제재를 받을 수 있는 법적 리스크에 노출됩니다.
암호화폐 거래소 입장에서, 사용자가 온라인 도박 플랫폼이나 불법 사방페이 플랫폼에서 출금한 후 거래소에 직접 또는 간접적으로 입금하는 자금이 가장 큰 리스크 요인입니다.
2. BKEX 리스크 자금 구성
Bitrace는 BKEX의 리스크 자금 출처를 크게 두 가지로 구분해 분석했습니다. BKEX로 직접 송금한 리스크 주소와, 1차 입금 주소 중 미확인 리스크 주소로 자금을 보낸 2차 리스크 주소입니다.
지난 1년간 BKEX의 5개 주요 핫월렛 주소는 7,113개 이상의 사용자 주소와 자금 거래를 했습니다. 이 중 522개는 리스크 주소로, BKEX 핫월렛 주소로 총 4,001건의 송금을 진행해 리스크 자금 규모가 총 499만 USDT에 달했습니다. 여기에는 온라인 도박 플랫폼 및 도박 이용자로부터 유입된 361만 USDT와 불법 사방페이 플랫폼에서 유입된 93만 USDT가 포함되며, 전체 유입 자금의 약 2.6%를 차지합니다.
BKEX의 월별 송금 데이터를 보면, 지난 2023년 5월에 리스크 자금 유입량이 두드러지게 증가한 것으로 나타났습니다.
1차 입금 주소 중 미확인 리스크 주소에 대한 추가 분석 결과, 지난 1년간 35,824개 이상의 리스크 주소가 BKEX의 1차 미확인 리스크 사용자 주소로 총 5.68억 USDT의 리스크 자금을 송금한 것으로 확인됐습니다. 이는 온라인 도박 플랫폼에서 유입된 5.05억 USDT와 불법 사방페이 플랫폼에서 유입된 3,091만 USDT를 포함합니다.
3. 요약
2022년 5월부터 2023년 5월까지 BKEX의 5개 주요 TRC20-USDT 자금 주소는 리스크 주소로부터 직접 499만 USDT를 수신했으며, 사용자 주소를 통한 간접적인 연계를 통해 총 5.68억 USDT 규모의 리스크 자금과 연결되었습니다. 이 리스크 자금은 주로 온라인 도박 플랫폼과 불법 사방페이 플랫폼에서 유입된 것입니다. 따라서 BKEX가 '사용자 자금이 자금세탁과 연관되어 있으며, 플랫폼이 수사 기관의 조사에 협조 중'이라는 공식 입장은 이러한 데이터와 부합한다고 볼 수 있습니다.
Bitrace는 모든 거래소가 신속히 법집행 협력 체계를 구축하고, 불법 암호화폐 활동에 대한 수사 기관의 단속에 적극 협조할 것을 권고합니다. 이를 통해 수동적으로 조사에 휘말리는 상황을 방지하고 플랫폼 사업의 정상 운영을 지켜나갈 수 있을 것입니다.