米上院議員が司法省とFinCENに再び書簡を送付、バイナンスのイラン取引監視の進捗を追及

博鏈BroadChainが入手した情報によると、4月18日17時16分、Bitcoinistの報道によれば、米国民主党上院議員リチャード・ブルーメンソールが、暗号通貨取引所Binanceに対する監視を強化している。これは、同取引所のイラン関連取引の処理方法に新たな疑問が生じたためである。4月17日、ブルーメンソール氏は米国司法省および財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に2通の新たな書簡を送付し、2024年にBinanceに派遣された2名のコンプライアンス監視官の具体的な業務進捗状況と監督効果に焦点を当て、Binanceがマネーロンダリング防止体制を実質的に強化しているかどうかを評価するよう求めた。これ以前に複数のメディアが、Binanceが内部調査員を解雇したと報じており、これらの調査員は同プラットフォームを通じて10億ドル以上の資金がイラン関連ウォレットに流れたと幹部に警告していた。ブルーメンソール氏は以前にも、Binanceに対し、イラン関連取引口座の具体的なタイムラインと法執行対応の遅延に関する説明の提供を要求しており、設定された4月14日の期限までに文書を受領したかどうかは明らかにされていない。Binanceは2月22日の声明で、制裁法違反を否定し、制裁関連リスクエクスポージャーが全体取引量に占める割合が2024年1月の0.284%から2025年7月には0.009%に減少し、96.8%の低下を記録したことを明らかにした。また、4つの主要なイラン取引所に関連する取引額は、2024年1月の419万ドルから2026年1月には110万ドルに減少した。本稿執筆時点で、BNBは638ドルで取引されており、24時間および7日間の上昇率はそれぞれ4%および6%である。