Senator AS Kembali Kirim Surat ke Departemen Kehakiman dan FinCEN, Tanyakan Kemajuan Pemantauan Transaksi Iran oleh Binance

BroadChain BroadChain mendapat informasi bahwa pada 18 April pukul 17:16, menurut Bitcoinist, Senator Demokrat AS Richard Blumenthal sedang meningkatkan pengawasan terhadap pertukaran kripto Binance, karena cara penanganan transaksi terkait Iran menimbulkan pertanyaan baru. Pada 17 April, Blumenthal mengirim dua surat baru kepada Departemen Kehakiman AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan, terutama menanyakan kemajuan pekerjaan spesifik dan efektivitas pengawasan dari dua pejabat pemantau kepatuhan yang ditempatkan di Binance pada tahun 2024, untuk menilai apakah Binance benar-benar memperkuat sistem anti-pencucian uang. Sebelumnya, beberapa media melaporkan bahwa Binance memecat penyelidik internal yang pernah memperingatkan eksekutif bahwa lebih dari $1 miliar dana mengalir ke dompet terkait Iran melalui platform tersebut. Blumenthal sebelumnya telah meminta Binance memberikan garis waktu spesifik akun transaksi yang melibatkan Iran dan penjelasan penundaan respons penegakan hukum, namun belum diketahui apakah dokumen telah diterima sebelum batas waktu 14 April yang ditetapkan. Dalam pernyataan pada 22 Februari, Binance menyangkal melanggar hukum sanksi dan mengungkapkan bahwa eksposur risiko terkait sanksi sebagai persentase dari total volume perdagangan turun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi 0,009% pada Juli 2025, penurunan sebesar 96,8%; volume perdagangan yang melibatkan empat pertukaran utama Iran turun dari $4,19 juta pada Januari 2024 menjadi $1,1 juta pada Januari 2026. Pada saat berita ini ditulis, BNB diperdagangkan pada $638, dengan kenaikan 24 jam dan tujuh hari masing-masing sebesar 4% dan 6%.