Un sénateur américain interpelle à nouveau le DOJ et la FinCEN sur la surveillance des transactions de Binance avec l'Iran

BroadChain a appris que le 18 avril à 17h16, selon Bitcoinist, le sénateur démocrate américain Richard Blumenthal intensifie son examen de l'échange de cryptomonnaies Binance, en raison de nouvelles interrogations concernant sa gestion des transactions liées à l'Iran. Le 17 avril, Blumenthal a envoyé deux nouvelles lettres au ministère américain de la Justice et au réseau d'application de la loi sur les crimes financiers du département du Trésor, demandant spécifiquement des détails sur les progrès et l'efficacité de la supervision des deux agents de surveillance de la conformité déployés chez Binance en 2024, afin d'évaluer si Binance a réellement renforcé son système de lutte contre le blanchiment d'argent. Des rapports antérieurs de plusieurs médias ont indiqué que Binance avait licencié des enquêteurs internes qui avaient averti les dirigeants que plus de 1 milliard de dollars avaient transité par la plateforme vers des portefeuilles liés à l'Iran. Blumenthal avait précédemment demandé à Binance de fournir une chronologie détaillée des comptes de transaction impliquant l'Iran et une explication des retards dans les réponses des autorités, mais on ignore si des documents ont été reçus avant la date limite du 14 avril. Dans une déclaration du 22 février, Binance a nié avoir violé les lois sur les sanctions et a révélé que son exposition aux risques liés aux sanctions était passée de 0,284 % du volume total des transactions en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025, soit une baisse de 96,8 % ; le volume des transactions impliquant quatre principaux échanges iraniens est passé de 4,19 millions de dollars en janvier 2024 à 1,1 million de dollars en janvier 2026. Au moment de la rédaction, le BNB s'échange à 638 dollars, avec des hausses de 4 % sur 24 heures et de 6 % sur sept jours.