Senador estadounidense vuelve a enviar carta al Departamento de Justicia y FinCEN preguntando por el progreso en la supervisión de transacciones de Binance con Irán

BroadChain de BroadChain se enteró de que a las 17:16 del 18 de abril, según Bitcoinist, el senador demócrata estadounidense Richard Blumenthal está intensificando el escrutinio sobre el exchange de criptomonedas Binance debido a nuevas dudas sobre su manejo de transacciones relacionadas con Irán. El 17 de abril, Blumenthal envió dos nuevas cartas al Departamento de Justicia de EE. UU. y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, centrándose en el progreso específico y la efectividad de la supervisión de los dos oficiales de monitoreo de cumplimiento asignados a Binance en 2024, para evaluar si Binance realmente ha fortalecido su sistema contra el lavado de dinero. Anteriormente, varios medios informaron que Binance despidió a investigadores internos que habían advertido a los ejecutivos sobre más de $1 mil millones en fondos que fluyeron a través de la plataforma hacia billeteras asociadas con Irán. Blumenthal ya había solicitado a Binance que proporcionara una línea de tiempo específica de las cuentas de transacciones relacionadas con Irán y una explicación de los retrasos en la respuesta de las autoridades, pero no se ha revelado si recibió los documentos antes de la fecha límite del 14 de abril. En una declaración del 22 de febrero, Binance negó haber violado las leyes de sanciones y reveló que su exposición al riesgo relacionado con sanciones disminuyó del 0.284% del volumen total de transacciones en enero de 2024 al 0.009% en julio de 2025, una reducción del 96.8%; el volumen de transacciones con cuatro exchanges iraníes principales cayó de $4.19 millones en enero de 2024 a $1.1 millones en enero de 2026. Al momento de redactar este informe, BNB cotiza a $638, con aumentos del 4% y 6% en 24 horas y siete días, respectivamente.