عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة أخرى إلى وزارة العدل و FinCEN للاستفسار عن تقدم مراقبة معاملات Binance مع إيران

علمت BroadChain من BoChain أنه في 18 أبريل الساعة 17:16، وفقًا لـ Bitcoinist، يزيد السناتور الأمريكي الديمقراطي ريتشارد بلومنتال من تدقيقه على منصة تبادل العملات المشفرة Binance بسبب أساليب معاملاتها المرتبطة بإيران التي تثير شكوكًا جديدة. في 17 أبريل، أرسل بلومنتال رسالتين جديدتين إلى وزارة العدل الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة، مركزًا على الاستفسار عن التقدم المحدد في عمل ونتائج الإشراف لضباط المراقبة المكلفين بالامتثال الذين تم نشرهم في Binance في عام 2024، وذلك لتقييم ما إذا كانت Binance قد عززت فعليًا نظام مكافحة غسيل الأموال. ذكرت تقارير إعلامية سابقة أن Binance قد فصلت محققين داخليين كانوا قد حذروا المسؤولين التنفيذيين من تدفق أكثر من مليار دولار من الأموال عبر المنصة إلى محافظ مرتبطة بإيران. سبق أن طلب بلومنتال من Binance تقديم جدول زمني محدد للحسابات المتعلقة بالمعاملات مع إيران وتفسير للتأخير في الاستجابة التنفيذية، ولم يتم الكشف عما إذا كانت الوثائق قد تم استلامها قبل الموعد النهائي المحدد في 14 أبريل. في بيان صدر في 22 فبراير، نفى Binance انتهاك قوانين العقوبات، وكشف أن نسبة تعرضه للمخاطر المتعلقة بالعقوبات انخفضت من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025، بانخفاض قدره 96.8%؛ وانخفض حجم التداول المتعلق بأربع بورصات إيرانية رئيسية من 4.19 مليون دولار في يناير 2024 إلى 1.1 مليون دولار في يناير 2026. حتى وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر BNB 638 دولارًا، بزيادات قدرها 4% و6% على مدار 24 ساعة و7 أيام على التوالي.